织人盘家底,在清查來往账目过程中,她现每年秦达明会从擎天置业提取一大笔钱打到他个人的账户上,”
“哦,”楚天舒突然想起了秦达明被焚还是个悬案,忙问道：“这笔钱花到什么地方去了,”
“婕妤查不出來,也不敢声张,”卫世杰说：“我通过银行的关系查出,这笔钱打到了南美某国银行的某个账户上,再流向了哪里就不知道了,可是,擎天置业根本无涉外业务,也沒有亲友定居国外,这笔钱外流得有些蹊跷,”
说到这里,卫世杰掏出一张纸条來,递到了楚天舒的眼前,
“这是什么,”楚天舒瞟了一眼,问道,
“这是瑞士银行那边接收账户的基本信息,”卫世杰说：“我以朋友被骗的名义向金融系统的朋友咨询过,他们说,这多半是境外洗钱组织的账户,他们每天资金的进出量大,而且进出十分频繁,要想高清这笔钱的真正去向极其困难,”
这种情况楚天舒听向晚晴说起过,国外恐怖组织的资金來源往往依赖于境外洗钱组织,她在做战地记者的时候,曾经采访过相关的国际金融专家,了解境外洗钱组织的一些操作手法,
南美某国的金融秩序比较混乱,是洗钱组织的天堂,
他们每天会从世界各地接收到很多的款项,在扣掉手续费之后,又会按照委托人的要求,分别将钱汇到委托人在世界各地指定的账户上,资金进出十分频繁,即使掌握了他们经手的每一笔款项进出账户,也很难将它们一一对应起來,
虽然楚天舒和卫世杰都知道秦达明这笔钱的去向有问題,或许,秦达明之死就与这边钱有关,可是,秦达明已不可能再开口说话
第673章 官色妙论(3/6)